Νέα στοιχεία- φωτιά παρέδωσε ο Ερβέ Φαλτσιανί στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αθήνας Ηλία Ζαγοραίο και τους Εισαγγελείς Ελένη Τουλουπάκη, Χρήστο Ντζουρα και Γιώργο Καλούδη ο Ερβέ Φαλτσιανί.
Τα εν λόγω στοιχεία που δεν ήταν εμφανή στη λίστα Λαγκάρντ, αποτελούν επίσης αρχεία της Τράπεζας HSBC και συγκεντρώνουν σε τέσσερα αρχεία XL, τα ονόματα των ελλήνων που συνδέονται με καταθέτες της λίστας.
Τα νέα στοιχεία φανερώνουν ότι πέρα από τη λίστα Λαγκάρντ, υπάρχει μια διασύνδεση ατόμων και λογαριασμών που φανερώνει τη λειτουργία ενός σκιώδους τραπεζικού συστήματος που έχει δημιουργηθεί για να κινείται το μαύρο χρήμα.
Τα εν λόγω στοιχεία που δεν ήταν εμφανή στη λίστα Λαγκάρντ, αποτελούν επίσης αρχεία της Τράπεζας HSBC και συγκεντρώνουν σε τέσσερα αρχεία XL, τα ονόματα των ελλήνων που συνδέονται με καταθέτες της λίστας.
Τα νέα στοιχεία φανερώνουν ότι πέρα από τη λίστα Λαγκάρντ, υπάρχει μια διασύνδεση ατόμων και λογαριασμών που φανερώνει τη λειτουργία ενός σκιώδους τραπεζικού συστήματος που έχει δημιουργηθεί για να κινείται το μαύρο χρήμα.
Το κάθε ένα ηλεκτρονικό αρχείο που παρέδωσε ο Φαλτσιανί, περιλαμβάνει ονόματα, αριθμούς λογαριασμών και σε μία περίπτωση ποσά, τα οποία συνδέθηκαν με 8 διαχειριστές λογαριασμών στην HSBC.
Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τους χειριστές κεφαλαίων Λ., Α. Μ., Σ. Π., Σ. Μ. , Α. Μ. και μία offshore εταιρεία η οποία σχετίζεται με τους Θ. Α. και Χ. Π.
Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τους χειριστές κεφαλαίων Λ., Α. Μ., Σ. Π., Σ. Μ. , Α. Μ. και μία offshore εταιρεία η οποία σχετίζεται με τους Θ. Α. και Χ. Π.
Πιο συγκεκριμένα τα εν λόγω αρχεία έχουν τις παρακάτω ονομασίες:
agelos24_intermediary.xml
agelos24.xml
berklay_persons.xml
greek_bank_origines.xml
lanaras_relationships_with_declared_greeks.xml
lanaras_relationships.xml
matathias_relationships_accounts.xml
metaxas_relationships_with_accounts.xml
metaxas_spyro_relationships.xml
mionis_accounts.xml
mionis_relatives_from_accounts.xml
papastavrou.xml
samancor.xml
special_care_clients.xml
Μόνο αριθμούς πελατών, χωρίς ονόματα περιέχει το αρχείο: Special_care_clients.
Προφανώς περιλαμβάνει πελάτες ειδικού χειρισμού, με κρυπτογραφημένα στοιχεία και υψηλό ρίσκο.
Πάντως, από αυτούς τους λογαριασμούς, αστρονομικά ποσά έχουν διακινηθεί ενώ υπάρχουν καταθέσεις της τάξης των 3,5 δις δολαρίων.
Η σχέση των λογαριασμών της οικογένειας Λαναρά η οποία υπάρχει στη λίστα Λαγκάρντ με άλλους καταθέτες οι οποίοι δεν φαίνονται στη λίστα, αναλύεται επίσης σε ένα από τα αρχεία που έχουν στα χέρια τους οι εισαγγελείς.
Πρόκειται για πασίγνωστους επιχειρηματίες που σχετίζονται μέσω οικονομικών δοσοληψιών με τους λογαριασμούς Λ. την περίοδο του σκανδάλου του Χρηματιστηρίου όπου ενεπλάκη το όνομα του επιχειρηματία. Επιπλέον, πασίγνωστος πολιτικός υπήρξε μέλος της Επιτροπής της Βουλής για τη λίστα Λαγκάρντ αν και η μητέρα του ανήκει στην οικογένεια Λ.
Προφανώς περιλαμβάνει πελάτες ειδικού χειρισμού, με κρυπτογραφημένα στοιχεία και υψηλό ρίσκο.
Πάντως, από αυτούς τους λογαριασμούς, αστρονομικά ποσά έχουν διακινηθεί ενώ υπάρχουν καταθέσεις της τάξης των 3,5 δις δολαρίων.
Η σχέση των λογαριασμών της οικογένειας Λαναρά η οποία υπάρχει στη λίστα Λαγκάρντ με άλλους καταθέτες οι οποίοι δεν φαίνονται στη λίστα, αναλύεται επίσης σε ένα από τα αρχεία που έχουν στα χέρια τους οι εισαγγελείς.
Πρόκειται για πασίγνωστους επιχειρηματίες που σχετίζονται μέσω οικονομικών δοσοληψιών με τους λογαριασμούς Λ. την περίοδο του σκανδάλου του Χρηματιστηρίου όπου ενεπλάκη το όνομα του επιχειρηματία. Επιπλέον, πασίγνωστος πολιτικός υπήρξε μέλος της Επιτροπής της Βουλής για τη λίστα Λαγκάρντ αν και η μητέρα του ανήκει στην οικογένεια Λ.
Πάντως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μέχρι στιγμής έρευνας, αυτοί που κίνησαν χρήματα μέσω HSBC είναι πολλοί περισσότεροι.
Φαίνεται ότι δίπλα στην περίφημη λίστα Λαγκάρντ, υπάρχει ακόμη μια αόρατη λίστα, η οποία μπορεί να αποκαλύψει μαύρο χρήμα αλλά και ενδεχομένως πώς χάθηκαν τα χρήματα του Χρηματιστηρίου.
Στο αρχείο Λ. υπάρχουν 567 άτομα με 371 τραπεζικές μερίδες.
Φαίνεται ότι δίπλα στην περίφημη λίστα Λαγκάρντ, υπάρχει ακόμη μια αόρατη λίστα, η οποία μπορεί να αποκαλύψει μαύρο χρήμα αλλά και ενδεχομένως πώς χάθηκαν τα χρήματα του Χρηματιστηρίου.
Στο αρχείο Λ. υπάρχουν 567 άτομα με 371 τραπεζικές μερίδες.
Τέλος, ακόμη ένα αρχείο αναφέρεται σε σχέσεις καταθετών με τον επιχειρηματία Σ. Μ., πάντα μέσω δοσοληψιών με την HSBC. 73 πελάτες της HSBC σχετίζονται με 18 τραπεζικές μερίδες στο λογαριασμό Μ.
Ανάμεσά τους φιγουράρει και πασίγνωστη επιχειρηματική οικογένεια…
Ανάμεσά τους φιγουράρει και πασίγνωστη επιχειρηματική οικογένεια…
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου